创元科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告（ls2023-A20）

股票代码：000551             股票简称：创元科技        编号：ls2023-A20

                    创元科技股份有限公司

(资料图片)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2022

年年度股东大会的通知》（公告编号：ls2023-A08）,于 2023 年 05 月 26 日披露了《关

于召开 2022 年年股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2023-A19）。

   网络投票时间：

   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 05 月 31 日

   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 05 月

   本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》的规定。

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   （二）会议出席情况

份 150,117,144 股，占公司总股份的 37.1591％。其中，参加本次股东大会现场会议

的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 149,510,088 股，占公司总股份的 37.0088％；

通过网络投票的股东共 7 人，代表股份 607,056 股，占公司总股份的 0.1503％。

   公司部分董事、全体监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。公司聘请

的江苏竹辉律师事务所律师出席了本次股东大会。

   二、提案审议表决情况

   （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相

结合的方式。

   （二）议案的表决结果：

   总表决情况：

   同意 149,979,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9081％；反对 2,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 136,000 股（其中，因未投票默

认弃权 136,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0906％。

   其中，中小股东总表决情况：

   同意 6,278,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8492％；反对 2,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0312％；弃权 136,000 股（其中，因未投票

默认弃权 136,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1197％。

   表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审

议通过，表决通过。

   总表决情况：

   同意 149,979,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9081％；反对 2,000

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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 136,000 股（其中，因未投票默

认弃权 136,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0906％。

   其中，中小股东总表决情况：

   同意 6,278,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8492％；反对 2,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0312％；弃权 136,000 股（其中，因未投票

默认弃权 136,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1197％。

   表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审

议通过，表决通过。

   总表决情况：

   同意 149,979,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9081％；反对 2,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 136,000 股（其中，因未投票默

认弃权 136,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0906％。

   其中，中小股东总表决情况：

   同意 6,278,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8492％；反对 2,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0312％；弃权 136,000 股（其中，因未投票

默认弃权 136,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1197％。

   表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审

议通过，表决通过。

   总表决情况：

   同意 149,901,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8563％；反对 215,700

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

   其中，中小股东总表决情况：

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   同意 6,200,390 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.6381％；反对 215,700

股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3619％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审

议通过，表决通过。

   总表决情况：

   同意 149,979,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9081％；反对 2,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 136,000 股（其中，因未投票默

认弃权 136,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0906％。

   其中，中小股东总表决情况：

   同意 6,278,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8492％；反对 2,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0312％；弃权 136,000 股（其中，因未投票

默认弃权 136,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1197％。

   表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审

议通过，表决通过。

   总表决情况：

   同意 149,979,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9081％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 138,000 股（其中，因未投票默认弃

权 136,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0919％。

   其中，中小股东总表决情况：

   同意 6,278,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8492％；反对 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 138,000 股（其中，因未投票默认

弃权 136,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1508％。

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   表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审

议通过，表决通过。

   总表决情况：

   同意 149,979,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9081％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 138,000 股（其中，因未投票默认弃

权 136,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0919％。

   其中，中小股东总表决情况：

   同意 6,278,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8492％；反对 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 138,000 股（其中，因未投票默认

弃权 136,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1508％。

   表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审

议通过，表决通过。

   总表决情况：

   同意 149,901,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8563％；反对 77,700

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0518％；弃权 138,000 股（其中，因未投票默

认弃权 136,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0919％。

   其中，中小股东总表决情况：

   同意 6,200,390 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.6381％；反对 77,700

股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2110％；弃权 138,000 股（其中，因未投票

默认弃权 136,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1508％。

   表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审

议通过，表决通过。

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   三、独立董事述职情况

   本次股东大会上，独立董事梁丽琼女士代表公司全体独立董事进行述职，向股东

大会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，对 2022 年度公司独立董事出席董事会

会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。

   四、律师出具的法律意见

   公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出

席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法

律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

   五、备查文件

   特此公告。

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（此页无正文，为创元科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告签章页）

                                         创元科技股份有限公司

                                          董   事    会

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